domingo , septiembre 20 2020

Ciudadano ruso es acusado por Lavado de Dinero usando BTC

Un ruso sospechoso de una ola de lavado de dinero usando Bitcoin a través de un exchange que operó durante seis años fue ordenado a un juicio francés por un juez en París. El experto en informática ruso de cuarenta años, Alexander Vinnik, presuntamente supervisó y operó un exchange de criptomonedas ruso llamado BTC-e de 2011 a 2017. El presunto estafador también buscado por Washington y Moscú, según declaraciones de su abogado e informes recientes.

Aunque poco conocido ahora, BTC-e fue uno de los mayores intercambios de Bitcoin durante los primeros días de la criptomoneda en 2011. En febrero de 2015, manejaba alrededor del 3% de todo el volumen de intercambio de BTC. Hasta su desaparición hace tres años, el intercambio permitió el comercio entre el USD, el rublo ruso y el euro por BTC, ETH, LTC y un puñado de criptomonedas más pequeñas.

Es una muy mala idea intentar el lavado dinero con Bitcoin

Vinnik fue arrestado en Grecia en 2017 a solicitud de los EE. UU. Bajo sospecha de lavado de hasta $ 4 mil millones a través de BTC-e. Fue extraditado de Grecia a Francia en enero de este año en una medida que encendió una pelea de extradición a tres bandas entre Francia, Rusia y los Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de 21 cargos que van desde robo de identidad y facilitan el tráfico de drogas hasta el lavado de dinero. Al mismo tiempo, los franceses lo acusan de estafar a más de 100 personas en 6 ciudades entre 2016 y 2018, agrega el informe.

Vinnik niega actuar mal y pidió la extradición a Rusia, donde lo buscan por cargos menores de fraude por $ 11.000. Sin embargo, un juez con sede en París dictaminó que Vinnik se presentará en Francia por una variedad de delitos, que incluyen extorsión, lavado de dinero agravado, asociación criminal y manipulación fraudulenta de datos.

Aunque poco conocido ahora, BTC-e fue uno de los mayores intercambios de Bitcoin durante los primeros días de la criptomoneda en 2011. En febrero de 2015, manejaba alrededor del 3% de todo el volumen de intercambio de BTC. Hasta su desaparición hace tres años, el intercambio permitió el comercio entre el USD, el rublo ruso y el euro por BTC, ETH, LTC y un puñado de criptomonedas más pequeñas.

En julio de 2017, US.S. Las autoridades confiscaron el nombre de dominio BTC-e.com, el equipo del servidor en uno de sus centros de datos y el 38% de todos los fondos de los clientes alegando conexiones con fondos lavados del hack de Mt.Gox.

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