domingo , septiembre 20 2020

27 personas fueron arrestadas por la infame estafa de PlusToken en China

Un total de 27 miembros principales asociados con la estafa de PlusToken con criptomonedas por valor de $ 5.8 mil millones han sido arrestados por la policía china. Después de perpetuar uno de los proyectos fraudulentos más grandes en la industria de la criptografía, el equipo central detrás de la popular estafa criptográfica PlusToken finalmente fue arrestado por la policía china, reveló un informe del jueves.

Aunque los informes anteriores sugieren que algunos de los funcionarios de PlusToken fueron capturados hace meses, el informe de hoy señala que las 27 personas arrestadas fueron los miembros principales del esquema fraudulento, poniendo fin a la saga. La policía china ha estado investigando el proyecto desde que se cerró el año pasado. La búsqueda de los estafadores duró 12 meses porque los miembros clave del esquema estaban ubicados en diferentes partes del mundo.

Miembros principales de la Estafa de PlusToken tras las rejas

Según el informe, el grupo especial que llevó a cabo la operación visitó países como Camboya, Vietnam, Malasia, entre otros, y cooperó con la policía en las regiones para detener a los 27 sospechosos. La policía también arrestó a otros 82 miembros asociados con el esquema, según el informe.

PlusToken fue un esquema piramidal que apareció en mayo de 2018, describiéndose a sí mismo como un proveedor de Wallet de criptomonedas. Al mismo tiempo que ofrecía un programa de inversión que paga a los inversores altos rendimientos entre 9% y 10% por mes. Pero en realidad, no era más que un esquema piramidal similar a las populares estafas cripto BitConnect y OneCoin .

Con la mayoría de sus usuarios de Corea y China, PlusToken cerró su operación en 2019. Robando criptomonedas por valor de miles de millones de dólares a aproximadamente 2 millones de personas, que consisten en inversores locales e internacionales. Informes anteriores de compañías de análisis como Chainalysis estimaron una pérdida total de $ 3 mil millones para el esquema. Sin embargo, el informe policial de hoy reveló que las víctimas perdieron alrededor de $ 5.8 mil millones. Lo que hace que PlusToken sea la estafa de cifrado más grande hasta la fecha.

Desde su salida, los estafadores han estado moviendo los fondos robados en lotes entre billeteras desconocidas. Mientras que también han lavado algunos a través de sus billeteras personales y operaciones OTC. El mes pasado, movieron más de $ 240 millones en criptomonedas en Ethereum y EOS de billeteras oficiales PlusToken a billeteras desconocidas. Además de eso, Chainalysis ha rastreado más de 800.000 ETH y 45.000 BTC que se transfieren a las direcciones personales de los estafadores.

About Jose A Hernández Márquez

Check Also

Bitcoin salvavidas imprescindible economia inflacion refugio reserva valor

El autor de ‘El Precio del Mañana’ considera a Bitcoin un ‘bote salvavidas’

El autor de El Precio del Mañana señaló los problemas de la deuda del banco …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *