viernes , abril 23 2021
tribunal bitfinex New-York Courthouse

Bitfinex se enfrentará a los tribunales de Nueva York por presunta insolvencia en sus reservas

El exchange de criptomonedas Bitfinex recibió la orden por tribunales a enfrentar reclamos por falta de fondos de criptomonedas por un total de al menos $ 850 millones. Un tribunal del estado de Nueva York dictaminó que bitfinex, y las compañías relacionadas con él, deben enfrentar demandas judiciales según Bloomberg. El año pasado, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, acusó a Bitfinex de ocultar la pérdida de más de $ 850 millones en fondos corporativos y de clientes.

Las empresas en cuestión han afirmado que los fondos fueron depositados en una empresa llamada Crypto Capital Corp, con sede en Panamá. Luego fueron incautados por varias autoridades gubernamentales y el intercambio ha estado luchando para recuperarlos desde entonces. El año pasado, el fiscal general de Nueva York acusó Bitfinex de esconder más de $ 800 millones en pérdidas.

Bitfinex de nuevo contra los tribunales

Bitfinex se fundó en 2012 y se convirtió en el mayor intercambio internacional de criptomonedas después del monte. Gox implosionó en 2014. Se ha visto envuelto en una controversia en torno a su moneda estable, Tether, y si en realidad está respaldado por dólares reales.

La capitalización de mercado de Tether ha aumentado este año a medida que su tesorería sigue acuñando más tokens. Con la excusa de mantenerse al día con la demanda. Hasta ahora en 2020, el USDT ha aumentado un 125% en términos de capitalización de mercado de $ 4,1 mil millones a $ 9,2 mil millones según CoinMarketCap.com. Actualmente es la tercera criptomoneda más grande en términos de capitalización de mercado. Y el proveedor de la mayoría de la liquidez en las bolsas de todo el mundo.

Crypto Capital Corp ha sido acusado en repetidas ocasiones de lavado de dinero y actividades espurias. Incluso algunas que incluyen a Tether a través de una serie de compañías fantasmas. El tribunal de apelaciones rechazó el argumento de que Tether no es un valor o una mercancía. Y reafirmó que el tribunal tiene jurisdicción sobre su emisor.

Bloomberg agregó que los tribunales también rechazaron el argumento de que, dado que Bitfinex no tiene su sede en Nueva York, no debería ser responsable ni tener que presentar ciertos documentos para las autoridades de Nueva York. Agregó que los comerciantes con sede en Nueva York habían estado usando Tether.

La decisión valida la capacidad de nuestra oficina de usar sus amplios y completos poderes de investigación para proteger a los neoyorquinos.

Letitia James, Fiscal General NY

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