miércoles , noviembre 25 2020

Miembro del Cartel de Cali fue arrestado en España por blanquear 6 millones de euros con Criptomonedas

Un miembro de un cartel de la droga colombiano ha sido arrestado en España por supuestamente blanquear unos €6 millones utilizando criptomonedas. Según los informes, un narcotraficante holandés de ascendencia colombiana es arrestado en España.

En un operativo internacional, arrestan al traficante en su villa en Marbella, Málaga, al mismo tiempo la policía encontró múltiples artículos de lujo, autos y efectivo. Supuestamente era sospechoso de blanquear unos 6 millones de euros en criptomonedas. Según  un anuncio oficial de la policía española, el ciudadano holandés era bien conocido por la policía durante bastante tiempo. Su identidad permanece en el anonimato, pero la publicación afirma que ha estado bajo el control de la policía durante un tiempo. 

Cartel colombiano blanqueando fiat a través de criptomonedas

Según los informes, el hombre se estaba asociando con uno de los delincuentes más buscados por Interpol. Según el informe, el detenido formaba parte del cartel colombino de Cali y representaba al famoso sindicato de la droga en Europa, Holanda y Reino Unido.

La investigación había comenzado en algún momento de 2018 cuando la policía española se enteró de la existencia de un grupo delictivo organizado con sede en la provincia de Málaga. Según se informa, la pandilla estaba profundamente relacionada con “personajes históricos” del cartel de la droga colombiano. La investigación vinculó al líder y al arrestado que estuvo al mando de la red criminal durante años, representando al Cartel de Cali en Europa. 

Según el informe, el hombre habría huido recientemente de los Países Bajos y llegó a España para esconderse de la policía. La actuación de las autoridades holandesas demostró que el sospechoso había cambiado su actividad. De intermediario directo en el tráfico de drogas, a la realización de actividades de blanqueo de capitales relacionadas con el tráfico de cocaína.

Según la policía, el detenido presuntamente creó una empresa dedicada al comercio de criptomonedas. Las autoridades han estimado que el individuo podría haber movido más de 6 millones de euros sin haberlos declarado a las autoridades fiscales holandesas.

Durante la operación conjunta hispano-holandesa en la villa de Marbella, las autoridades incautaron 85.000 € en efectivo, tres coches, relojes de lujo. También tarjetas de crédito conectadas a cuentas de criptomonedas, ordenadores y teléfonos móviles. En los Países Bajos, la policía incautó 170 mil dólares en criptomonedas.

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