viernes , octubre 23 2020

CEO del exchange Surcoreano Bithumb es investigado por presunto fraude

Después de allanar la sede de Bithumb tres veces en unas pocas semanas, las autoridades surcoreanas convocaron al presidente de la compañía, Lee Junh-hoon, por un presunto fraude. La situación de Bithumb empeora cuando las autoridades surcoreanas supuestamente convocaron al presidente de la compañía, Lee Junh-hoon, por presunto fraude con respecto a la venta de tokens BXA.

Esto se produce días después de que la policía local allanara el intercambio por tercera vez en menos de un mes. Septiembre resulta ser un mes bastante desagradable para el popular intercambio de criptomonedas con sede en Corea del Sur. Como informó CryptoPotato a principios de este mes, la Unidad de Investigación de Delitos Inteligentes de la Policía de Seúl allanó la sede de la compañía bajo acusaciones de fraude.

Bithumb en en la mira por presunto fraude

Las autoridades alegaron que el intercambio vendió sus tokens BXA nativos a inversores por más de $25 millones. Bithumb planeaba incluir el token en su plataforma, pero al parecer no lo hizo, lo que resultó en una pérdida masiva para los inversores.

Apenas cinco días después de la primera redada, la policía realizó otra el 7 de septiembre. Un oficial de policía supuestamente dijo que las autoridades apuntan a obtener evidencia adicional relacionada con las acusaciones ya existentes contra Bithumb Korea y el presidente de la junta de Bithumb Holdings, Lee Jung-hoon.

La trama se espesó a principios de esta semana cuando la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl (SMPA) allanó la sede del intercambio una vez más. Esta vez, sin embargo, las autoridades dieron un paso más. Se apoderaron de docenas de acciones de Bithumb Holdings pertenecientes al director de Bithumb Korea, Kim Byung-Gun. Después de recibir la aprobación del Tribunal del Distrito Central de Seúl.

La agencia estatal Yonhap informó que la SMPA había “convocado” a Lee Junh-hoon. Además de ser el presidente de la junta directiva de Bithumb Holdings y Bithumb Korea, también es el beneficiario efectivo de Bithumb.

El informe destacó que los inversores en monedas BXA habían demandado tanto a Lee Junh-hoon como a Kim Byong-Gun por las pérdidas financieras sufridas por la venta del token. Las autoridades también han acusado a Junh-hoon de violar la Ley de Castigo Agravado por Delitos Económicos Específicos al huir de Corea del Sur.

Curiosamente, mientras la investigación contra Junh-hoon está en curso, las autoridades no han realizado una contra el presidente del Grupo BK, Kim Byung-Gun. Todo esto a pesar de que ambos han sido acusados ​​del presunto fraude.

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