domingo , septiembre 12 2021
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La CFTC presentó cargos contra BitMEX y sus ejecutivos por operar fuera de Ley

La Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos(CFTC) de EE. UU. acusó a los propietarios de BitMEX, uno de los intercambios de derivados de Bitcoin más grandes del mundo, de operar ilegalmente una plataforma de comercio de derivados de criptomonedas y violaciones contra el lavado de dinero.

De acuerdo con la versión oficial con fecha de 1 de octubre 2020, la CFTC “se está cargando cinco entidades y tres individuos que poseen y operan la plataforma de negociación BitMEX.” Estos incluyen a los propietarios de la empresa. A saber, Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed, que “operan la plataforma de BitMEX a través de un laberinto de entidades corporativas”.

BitMEX responde a la CFTC

El presidente de la Comisión, Heath P. Tarbert, habló sobre el tema, quien dijo que, como ha dejado claro la CFTC, los requisitos de registro son una piedra angular del marco regulatorio que protege a los estadounidenses y los mercados financieros estadounidenses.

El Fiscal Federal para el Distrito de Nueva York acusó a Reed, Delo y Hayes, junto con Gregory Dwyer, de cargos federales de violar la Ley de Secreto Bancario, así como de conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario. Además, la seguridad del fondo de seguro de $400 millones también se ha cuestionado, ya que los informes indican que el director de tecnología Samuel Reed ha sido arrestado.

BitMEX ha publicado un anuncio oficial con un breve comentario sobre el caso, destacando su desacuerdo con la decisión del gobierno. El intercambio dijo que la decisión fue “dura” y que tienen la intención de defender las acusaciones enérgicamente.

Además, BitMEX agregó que desde sus inicios como una empresa emergente. “Siempre han buscado cumplir con las leyes estadounidenses aplicables, tal como esas leyes se entendieron en ese momento y se basaron en la orientación disponible”. También la plataforma se ha asegurado de que seguirá funcionando “completamente con normalidad” al tiempo que garantiza que todos los fondos estén seguros.

Algunos miembros de la comunidad habían notado que los retiros se procesaban más rápido de lo habitual. A esto, BitMEX aclaró que “para disipar cualquier inquietud de los clientes potenciales. Las solicitudes de retiro pendientes se procesaron a las 17:45 UTC, de acuerdo con nuestros procedimientos estándar“. Para más retiros, el intercambio dijo que procederá como de costumbre.

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