lunes , mayo 10 2021
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La FCA del Reino Unido extiende el alcance de sus leyes al sector de criptomonedas

La FCA del Reino Unido planea exigir a más empresas, incluidas las empresas de criptomonedas, que presenten informes sobre cómo se enfrentan a posibles amenazas financieras. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido, responsable de las regulaciones financieras en el país, está buscando introducir más legislación que incluya empresas de criptomonedas. 

Es posible que estas empresas que operan en la isla deban presentar informes anuales sobre cómo se enfrentan a las amenazas financieras y los delitos. En su último informe de consulta , el organismo de control señaló que en julio de 2016, introdujo una obligación de informe anual de delitos financieros para empresas específicas. 

FCA explora más regulaciones sobre criptomonedas

Al recibir dichos datos, la FCA adquiere información sobre “una serie de indicadores que reflejan el riesgo potencial de lavado de dinero de la empresa. En función de sus actividades reguladas y la naturaleza de sus clientes”.

De las 23.000 empresas que supervisa la FCA en virtud de las Regulaciones sobre Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Transferencia de Fondos. Solo 2.500 presentan tales informes denominados REP-CRIM. Con la última propuesta, el regulador tiene como objetivo ampliar el alcance de las empresas informantes. Para “incluir empresas que llevan a cabo actividades reguladas que consideramos que presentan potencialmente mayores riesgos de lavado de dinero“.

La gama más amplia de empresas propuestas por la FCA no las separará por los ingresos anuales totales. Todas las firmas autorizadas por la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros que tienen dinero o activos de los clientes y que realizan actividades “que consideramos que presentan un mayor riesgo de LA”. También todos los proveedores de pagos, instituciones de dinero electrónico e instalaciones comerciales multilaterales y organizadas deberán presentar dichos informes.

Según la FCA, todas las empresas supervisadas bajo MLR entran en esta categoría. Esto incluye todos los intercambios de criptomonedas y los proveedores de billetera custodio. Si se implementa con éxito, el nuevo conjunto de regulaciones requerirá datos de 4.500 empresas adicionales.

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