Los Fundadores de OneCoin enfrentan cargos por lavado de dinero

Cofundador de OneCoin enfrenta una condena de hasta 90 años de prisión por fraude fiscal y lavado de dinero en los Estado Unidos de América

Una de las mayores estafas de criptomonedas es OneCoin, que logró obtener casi US $ 4 mil millones. Ahora la saga OneCoin da otro giro cuando el hermano del fundador de la criptomoneda se declaró culpable de cargos de lavado de dinero y fraude en los Estados Unidos.

El ecosistema de la criptomoneda no es ajeno a las estafas y los esquemas piramidales. La nueva y emocionante tecnología, junto con el aumento dramático de los precios hace unos años, ayudó a atraer a las personas a con la idea de hacerse rico rápidamente y que solo sirvieron para separarlos de su dinero arduamente ganado. 

Una maniobra maquiavélica

OneCoin fue creado por Ruja Ignatova en Bulgaria en 2014. La criptomoneda tuvo un éxito notable, aumentando su valor de 29 centavos de euro a la impresionante cifra de 29.95 euros desde finales de 2014 hasta finales de 2016. Toda la operación recaudó casi $ 4 mil millones, pero el problema fue que toda la operación parece ser un esquema Ponzi.

Ruja Ignatov dejó la compañía en octubre de 2017 cuando desapareció. Su hermano, Konstantin Ignatov, se hizo cargo de la empresa. Fue arrestado en marzo de 2019 en el aeropuerto de Los Ángeles e inicialmente acusado de conspiración para cometer fraude electrónico. Su hermana fue acusada en su ausencia por fraude de valores, lavado de dinero y fraude electrónico.

Colaborando con la justicia 

Los documentos judiciales han revelado que Konstantin Ignatov se declaró culpable de fraude y lavado de dinero. Su acuerdo de declaración de culpabilidad se firmó el 4 de octubre, pero solo se hizo público el 12 de noviembre. Su acuerdo asegura que Konstantin no enfrentará más cargos penales adicionales relacionados con OneCoin, aunque todavía es responsable de cualquier violación de impuestos penales.

Konstantin enfrenta hasta 90 años de prisión, pero dicha sentencia podría cambiar radicalmente debido a su cooperación con las autoridades. Los documentos judiciales revelan que este testimonio puede “revelar actividades de personas que podrían usar la violencia” contra su familia o contra él. El acuerdo de culpabilidad sugiere la posibilidad de que se le pueda dar una nueva identidad y entrar en el programa de protección de testigos. Ignatov está testificando actualmente en el juicio de Mark Scott, un abogado estadounidense acusado de lavar alrededor de $ 400 millones en fondos de OneCoin a través de un banco irlandés.

En cuanto a su hermana, Konstantin Ignatov reveló que le dijo que temía que alguien cercano a ella la entregara al FBI. También le dijo que estaba “muy cansada” y que había tomado posesión de un “gran pasaporte” antes de pedirle que comprara sus boletos de avión a Viena, Austria y luego a Atenas. Ignatov dijo a las autoridades que no ha visto ni oído nada de su hermana desde que ella desapareció.

OneCoin en el ojo del Huracán

El Estados Unidos no es el único país que ha emprendido acciones legales contra OneCoin y sus partidarios. Singapur designó el proyecto como un esquema piramidal y arrestó a dos hombres que promocionaban la moneda en abril. La Autoridad Monetaria de Singapur dice que la estructura organizativa de OneCoin viola la Ley de Prohibición y Comercialización de Múltiples Niveles y Pirámides del país. Los dos hombres enfrentan hasta cinco años de prisión y una multa máxima de $ 147,000.

Las autoridades chinas pasaron dos años investigando OneCoin, a partir de julio de 2016. La policía finalmente procesó a 98 personas involucradas en la estafa y recuperó $ 267.5 millones. Los fiscales señalaron que el caso era “complicado” y que la cantidad de dinero involucrada era “enorme” debido a la estafa que ocurría en 20 provincias de China.

OneCoin niega todos los cargos de que la empresa sea un fraude y un esquema piramidal, afirmando que “OneCoin cumple con todos los criterios de la definición de una criptomoneda”.

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