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Onecoin ponzi scam estafa

Promotor del esquema Ponzi OneCoin deberá pagar una multa de $ 72.000 en Singapur por estafa

Un hombre de Singapur de 52 años fue declarado culpable de promover la estafa de esquema Ponzi de criptomonedas OneCoin hace más de tres años. Según informes de los medios locales, Fok Fook Seng, ciudadano singapurense de mediana edad, fue condenado por participar en actividades de marketing que se vinculan con OneCoin entre enero de 2016 y junio de 2017.

Fook Seng fue acusado en abril de 2019 por violar la Ley de Prohibición y Comercialización de Múlti Niveles y Pirámides. Según la policía de Singapur, el crimen fue el primero de su tipo, y el hombre pagará la suma de S$ 100.000, la moneda local. Aproximadamente $ 72.000 como multa por su delito. El hombre de 52 años usó eventos a gran escala, plataformas de redes sociales y compañías registradas localmente, incluida la empresa comercializadora mayorista “A Roboclean“, para promover el esquema para atraer inversores desprevenidos.

OneCoin es una estafa

La policía señaló que Fook Seng y su compañero, acusados por el mismo delito, aunque aún ninguno recibió un veredicto. Los acusados lograron embaucar a unos 1.180 inversores dentro y fuera de Singapur, a través de promociones bien diseñadas.

Las víctimas debían comprar paquetes que contenían cursos educativos en línea. Los paquetes de bienvenida también incluían tokens promocionales gratuitos que los inversores supuestamente podrían usar para generar más tokens OneCoin a través de la minería. Pero en realidad, todo fue una farsa. Además de los tokens gratuitos, se les dijo a los participantes que podían aumentar sus ganancias al recomendar a más personas. Para que se unieran al esquema y compraran los paquetes como cualquier esquema de Pirámide Multi Nivel.

Lanzado en Bulgaria en 2014, OneCoin fue una de las estafas más grandes en la industria de la criptografía, robando casi $ 4 mil millones a inversores de todo el mundo. Aunque el esquema comenzó a fallar en 2016, los promotores continuaron agregando nuevos miembros hasta 2019. Muchos países, incluidos Estados Unidos, Nueva Zelanda y China, han clasificado a OneCoin como fraudulento, advirtiendo a los inversores que se mantengan alejados de él.

En noviembre del año pasado, el hermano de la fundadora de OneCoin se declaró culpable de cargos de lavado de dinero y fraude en EE. UU. La fundadora, Ruja Ignatov, dejó la empresa en 2017 y desapareció. Su hermano, Konstantin Ignatov, se hizo cargo de las operaciones de OneCoin. Más tarde, lo arrestaron en marzo de 2019 por las autoridades estadounidenses e inicialmente acusado de conspiración por cometer fraude electrónico. Konstantin podría pasar hasta 90 años en prisión.

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