Tag Archives: fraude

El conocido rapero ha recibido una multa por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por su participación en ICO fraudulentas. La SEC de los EE. UU. multó al rapero Clifford Harris Jr, mejor conocido como TI, con sede en Atlanta, junto con otras personas por su participación …

Bithumb es el último exchange de criptomonedas en Corea del Sur que ha sido criticado por las autoridades locales. Según los informes, las autoridades han allanado el popular exchange de Bitcoin Bithumb en Corea del Sur. Esto sucedió debido a acusaciones de fraude. Según un informe de un medio de …

En las últimas semanas, las estafas de obsequios de criptomonedas de YouTube han ganado popularidad por sus crecientes anuncios fraudulentos donde los CEO y fundadores de cripto han sido suplantados, y su identidad utilizada para defraudar a los incautos espectadores de millones de criptomonedas en YouTube. Esta vez al CEO …

Cofundador de OneCoin enfrenta una condena de hasta 90 años de prisión por fraude fiscal y lavado de dinero en los Estado Unidos de América Una de las mayores estafas de criptomonedas es OneCoin, que logró obtener casi US $ 4 mil millones. Ahora la saga OneCoin da otro giro …

La CFTC el pasado viernes comunica el fallo de un tribunal en contra de los fundadores de ATM Coin, imponiéndose a pagar una multa de más de 4 millones de dólares por fraude. En un caso liderado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU., …

Bitfinex Exchange ha denunciado abiertamente todas las acusaciones que se le plantean en relación con el arresto y el enjuiciamiento de su ex administrador de fondos, Crypto Capital. Según una declaración oficial de Bitfinex Exchange, un funcionario clave de su antigua empresa de gestión de fondos, Crypto Capital, Ivan Manuel …

El ecosistema de las criptomonedas desea ganar espacios en la cotidianidad de la sociedad moderna prometiendo resolver algunos problemas más antiguo en la historia del hombre, pero un problema que no ha sido capaz de resolver son las estafas Las estafas han estado en funcionamiento desde siglos pasados, desde dinero …