lunes , marzo 1 2021

Tag Archives: multa

La SEC de los EE. UU. multa al rapero TI por haber promovido alguna de las ICO que terminaron en fraude

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El conocido rapero ha recibido una multa por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por su participación en ICO fraudulentas. La SEC de los EE. UU. multó al rapero Clifford Harris Jr, mejor conocido como TI, con sede en Atlanta, junto con otras personas por su participación …

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Bitfinex se enfrentará a los tribunales de Nueva York por presunta insolvencia en sus reservas

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El exchange de criptomonedas Bitfinex recibió la orden por tribunales a enfrentar reclamos por falta de fondos de criptomonedas por un total de al menos $ 850 millones. Un tribunal del estado de Nueva York dictaminó que bitfinex, y las compañías relacionadas con él, deben enfrentar demandas judiciales según Bloomberg. …

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Promotor del esquema Ponzi OneCoin deberá pagar una multa de $ 72.000 en Singapur por estafa

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Un hombre de Singapur de 52 años fue declarado culpable de promover la estafa de esquema Ponzi de criptomonedas OneCoin hace más de tres años. Según informes de los medios locales, Fok Fook Seng, ciudadano singapurense de mediana edad, fue condenado por participar en actividades de marketing que se vinculan …

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